பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிற்கு கோடிக்கணக்கான ஹவாலா பணம்: அமலாக்கத்துறை

தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பான பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா (பிஎஃப்ஐ) மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் கடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிதியுடன் இணைக்கும் முக்கிய நிதித் தடத்தை அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடித்தது. பணமோசடி வழக்கு மற்றும் சம்மனுக்கு ஆஜராகாத வழக்கில் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புடன் தொடர்புடைய 5 பேரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்துள்ளது.

கறுப்புப் பணத்தை வெள்ளையாக மாற்றும் முயற்சியில் ரொக்கம், பின்னர் பிஎஃப்ஐ கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டு, தேச விரோதச் செயல்களில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தேசிய புலனாய்வு ஏஜென்சியின் பெரும் ஒடுக்குமுறை மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா நிர்வாகிகள் மீதான சோதனைகளைத் தொடர்ந்து 100 க்கும் மேற்பட்ட கைதுகளுக்குப் பிறகு செப்டம்பர் 2022 இல் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் அதன் துணை அமைப்புகளை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மத்திய அரசு தடை செய்தது .

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா உடன் தொடர்பு கொண்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட EM அப்துல் ரஹ்மான், அனீஸ் அகமது, அஃப்சர் பாஷா, AS இஸ்மாயில் மற்றும் முகமது ஷாகிப் ஆகிய ஐந்து நபர்களை அமலாக்கத்துறை கைது செய்துள்ளது. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) பிரிவு 3 இன் கீழ் அவர்கள் மீது குற்றப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அதிகாரிகளின் சம்மனைத் தவிர்த்துவிட்டதாகவும், நடந்து வரும் விசாரணையில் சேரவில்லை என்றும் அமலாக்கத்துறை கூறியது.

குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து ' ஹவாலா ' பரிவர்த்தனைகள் மூலம் பெறப்பட்ட மில்லியன் கணக்கான ரூபாயைப் பயன்படுத்துவதில் பங்கு வகித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. வளைகுடாவில் உள்ள பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆதரவாளர்கள், கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக மாற்ற பணத்தை டெபாசிட் செய்தனர் மற்றும் இந்த நிதி பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டது.

நிதி மீதான விசாரணையில் நிதி பரிவர்த்தனைகளின் சிக்கலான தடம் தெரியவந்ததாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் வெவ்வேறு நகரங்களில் உள்ள அமைப்பின் வங்கிக் கணக்குகளில் கையெழுத்திடும் அதிகாரத்தைக் கொண்டிருந்தனர்.

2018 ஆம் ஆண்டு அமலாக்க வழக்கு தகவல் அறிக்கையை தாக்கல் செய்ததன் மூலம் தொடங்கப்பட்ட விசாரணைகள், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐந்து பேரையும் கைது செய்ய ED வழிவகுத்தது.

EM அப்துல் ரஹ்மான்: PFI இன் முன்னாள் பொதுச் செயலாளரும் தலைவருமான அப்துல் ரஹ்மான் இந்த அமைப்பில் முக்கியப் பங்காற்றினார். அவர் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பில் அதன் தொடக்கத்தில் இருந்து, தலைமைப் பதவிகளிலும், நிதி விஷயங்களை மேற்பார்வையிடுவதிலும் தொடர்பு கொண்டிருந்தார்.

அனீஸ் அகமது: 2018 முதல் 2020 வரை PFI இன் தேசிய செயலாளராக பணியாற்றிய அனீஸ் அகமது, மாநில மற்றும் தேசிய அளவில் நிதி திரட்டும் பொறுப்பை வகித்து, அமைப்பின் செய்தித் தொடர்பாளராக பணியாற்றினார்.

அஃப்சர் பாஷா: அஃப்சர் பாஷா தேசிய மற்றும் மண்டல அளவில் முக்கிய பதவிகளை வகித்தார். அவர் தெலுங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்திற்கான மண்டலத் தலைவராக இருந்தார், மேலும் தேசிய செயலாளராகவும் பணியாற்றினார் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட அமைப்பின் நிதி விவகாரங்களில் ஒரு கருத்தைக் கொண்டிருந்தார்.

AS இஸ்மாயில்: பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா நிறுவன உறுப்பினர்களில் ஒருவராக, இஸ்மாயில் 2018 முதல் 2020 வரை வடக்கு மண்டலத்தின் தலைவராக பணியாற்றினார். அவர் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினராக இருந்தார், நிதி விஷயங்களில் பங்களித்தார்.

முகமது ஷாகிஃப்: ஷாகிஃப் மாநில மற்றும் தேசிய அளவில் பதவிகளை வகித்தார். அவர் 2016 முதல் 2020 வரை கர்நாடகாவில் PFI இன் மாநிலத் தலைவராகவும், PFI இன் உச்ச முடிவெடுக்கும் அமைப்பான தேசிய செயற்குழு உறுப்பினராகவும் இருந்தார்.

டிசம்பர் 2020 இல் PFI இன் அலுவலகப் பணியாளர்கள் மீது விசாரணை நிறுவனம் நடத்திய சோதனையின் போது, வங்கி கணக்கு விவரங்கள், டிஜிட்டல் பதிவுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. அவர்களின் வாக்குமூலங்களில் காணப்படும் முரண்பாடுகளின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள், "பல்வேறு குற்றச் சாட்டு ஆவணங்கள் தொடர்பான ஆதாரத்தின் சுமையை அவர்களால் விடுவிக்க முடியவில்லை என்று அமலாக்கத்துறை கூறியது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது